icon Peržiūrėti krepšelį
{{cart.item_count}}
Mano krepšelis: Prekė Prekės Prekių

Prekių krepšelis tuščias

Renginio data: Nuo -
Mokymai:
Eur.
Bendra suma: Eur.
logo

Apklausa dėl pranešimų apie įtartinas finansines operacijas ar veiklą teikimo

1. Ar esate susipažinę ir taikote FNTT direktoriaus patvirtintus Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijus?
2. Ar Jums yra aišku, kokiais atvejais atsiranda pareiga teikti pranešimus FNTT:
3. Kaip dažnai savo praktikoje susiduriate su situacijomis, kai neaišku, kaip įvertinti kliento veiklą ar sandorius pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos požiūriu?
4. Ar Jums pakanka praktinio supratimo, kaip identifikuoti ir įvertinti įtartiną veiklą ar operacijas pagal galiojančius FNTT kriterijus ir LAR metodiką?
5. Ar Jums aišku, kaip techniškai (per FNTT informacines sistemas) pateikti pranešimą FNTT?
6. Jei vengiate arba nedrįstate teikti pranešimo FNTT, kokios pagrindinės priežastys tai lemia? (Galima žymėti kelis)
7. Ar Jums yra tekę kreiptis į FNTT dėl konsultacijos (vertinant rizikas ar abejojant dėl pranešimo teikimo)?
* Jei TAIP – ar gauta konsultacija buvo naudinga ir padėjo priimti sprendimą?
Atgal